Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК  «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АКБ «БРР» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

362019, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а

1.4. ОГРН эмитента

1021500000202

1.5. ИНН эмитента

1500000240

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

3315 В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.brr.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 25 мая 2009 г, г. Владикавказ, ул. Шмулевича, 8а

2.4. Кворум общего собрания - присутствуют акционеры, обладающие в совокупности 91,4% голосов. Кворум имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

 

По п. 1 повестки дня:

Признать финансово-хозяйственную деятельность АКБ «БРР» (ОАО) удовлетворительной

 Голосовали:

«ЗА»   73,2% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»       нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        26,7% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

 

По п. 2 повестки дня:

Утвердить отчет ревизионной комиссии АКБ «БРР» (ОАО).

Голосовали:

«ЗА»   100% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»       нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        нет.

 

По п.3 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового года АКБ «БРР» (ОАО).

Голосовали:

«ЗА»   100% голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»       нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        нет.

 

По п. 4 повестки дня:

Избрать аудитором  для осуществления обязательного аудита АКБ «БРР» (ОАО) за 2009 год Консультационно-аудиторскую фирму «Деловая Перспектива» г. Москва

Голосовали:

«ЗА»   100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»       нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        нет.

 

По п. 5 повестки дня:

Предлагается избрать членами Совета директоров АКБ «БРР» (ОАО) следующих кандидатов:

 

Базаев Джамбулад Васильевич

Бероев Геннадий Юрьевич

Дзабиев Эльбрус Таймуразович

Дзгоев Олег Черменович

Диамбеков Алан Сергеевич

Доев Сергей Измаилович

Икоева Бэла Темирсолтановна

Калаева Бэла Дарабиевна

Такоев Таймураз Керменович

Уртаева  Диана Борисовна

Хетагуров Роберт Николаевич

Цомартов Казбек Камболатович

 

Голосовали:

Базаев Д.В.  – 10300000 голосов,

 Бероев Г. Ю.– 0  голосов,

Дзабиев Э.Т.. – 10301000 голосов,

Дзгоев О.Ч. – 0 голосов,

Диамбеков А.С. – 11215000 голосов,

Доев С.И.. – 28506541  голос,

Икоева Б.Т. – 0 голосов,

Калаева Б.Д.. – 15964593 голоса,

Такоев Т.К. – 2101000 голосов,

Уртаева Д.Б. – 20963595 голосов,

Хетагуров Р.Н. – 2100460  голосов.

Цомартов К.К. - 15526000 голосов

 

По п.6 повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ «БРР» (ОАО) следующих кандидатов:

 

Габараева Аида Алексеевна

Губиева Нана Тотрадзовна

Рамонова Жанна Ахсарбековна

Саакян Артём Владимирович

 

Голосовали:

Габараева А.А. - за – 97,3%  голосов, против – нет, воздержалось- нет;

Губиева Н.Т. — за – 97,3% голосов, против - нет, воздержалось- нет;

Рамонова Ж.А.  - за – 97,3 % голосов, против - нет, воздержалось- нет;

Саакян А.В. -  за -  0 голосов, против - нет, воздержалось- нет;

 

По п. 7 повестки дня:

 Выплатить дивиденды из расчета 0,43 р. на одну акцию

Голосовали:

«ЗА»   100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»       нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        нет.

 

По п. 8 повестки дня:

 Выделить средства на материальное поощрение сотрудников и финансирование спонсорских и благотворительных программ в размере не более 3% от совокупных расходов банка

Голосовали:

«ЗА»   100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»       нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        нет.

 

По п. 9 повестки дня:

 Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка согласно Положению  о Совете директоров АКБ «БРР» (ОАО)

Голосовали:

«ЗА»   100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»       нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        нет.

 

По п. 10 повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Правления Банка согласно Положению о Правлении АКБ «БРР» (ОАО)

Голосовали:

«ЗА»   100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»       нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        нет.

 

По п. 11 повестки дня:

 Утвердить Устав АКБ «БРР» (ОАО) в новой редакции.  Уполномочить Председателя Правления АКБ «БРР» (ОАО) Доева С.И.  подписать ходатайство о государственной регистрации Устава АКБ «БРР»  (ОАО) в  новой редакции

Голосовали:

«ЗА»   100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»       нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        нет.

 

По п.12 повестки дня:

Утвердить  Положение о Совете директоров АКБ «БРР» (ОАО).

Голосовали:

«ЗА»   100 % голосов от акционеров, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ»       нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        нет.

 

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

 

По п. 1 повестки дня:

Признать финансово-хозяйственную деятельность АКБ «БРР» (ОАО) удовлетворительной

 

По п. 2 повестки дня:

Утвердить отчет ревизионной комиссии АКБ «БРР» (ОАО).

 

По п. 3 повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, по результатам финансового года АКБ «БРР» (ОАО).

 

По п. 4 повестки дня:

Избрать аудитором  для осуществления обязательного аудита АКБ «БРР» (ОАО) за 2009 год Консультационно-аудиторскую фирму «Деловая Перспектива» г.Москва

 

По п. 5 повестки дня:

Избрать членами Совета директоров АКБ «БРР» (ОАО) следующих кандидатов:

 

Базаев Джамбулад Васильевич

Дзабиев Эльбрус Таймуразович

Диамбеков Алан Сергеевич

Доев Сергей Измаилович

Калаева Бэла Дарабиевна

Уртаева Диана Борисовна

Цомартов Казбек Камболатович

 

По п. 6 повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АКБ «БРР» (ОАО) следующих кандидатов:

 

Габараева Аида Алексеевна

Губиева Нана Тотрадзовна

Рамонова Жанна Ахсарбековна

 

По п. 7 повестки дня:

Выплатить дивиденды из расчета 0,43 р. на одну акцию

 

По п. 8 повестки дня:

Выделить средства на материальное поощрение сотрудников и финансирование спонсорских и благотворительных программ в размере не более 3% от совокупных расходов банка

 

По п. 9 повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров Банка согласно Положению  о Совете директоров АКБ «БРР» (ОАО)

 

По п. 10 повестки дня:

Выплатить вознаграждение членам Правления Банка согласно Положению о Правлении АКБ «БРР» (ОАО)

 

По п. 11 повестки дня:

Утвердить Устав АКБ «БРР» (ОАО) в новой редакции.  Уполномочить Председателя Правления АКБ «БРР» (ОАО) Доева С.И.  подписать ходатайство о государственной регистрации Устава АКБ «БРР»  (ОАО) в  новой редакции

 

По п. 12 повестки дня:

Утвердить  Положение о Совете директоров АКБ «БРР» (ОАО).

 

2.7. Дата составления протокола общего собрания –   01 июня 2009 г.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.И. Доев

3.2. Дата 01июня 2009г.

М.П.