Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА» (открытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

АКБ «БРР» (ОАО)

1.3. Место нахождения эмитента

362019, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8а

1.4. ОГРН эмитента

1021500000240

1.5. ИНН эмитента

1500000240

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

3315 В

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http:// www.brr.ru/

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров решениях:

§  Созвать годовое общее собрание акционеров АКБ «БРР» (ОАО) в форме собрания (совместного присутствия акционеров);

§  Годовое общее собрание акционеров АКБ «БРР» (ОАО) провести 25 мая 2010 г.;

§  Утвердить место проведения собрания - 362019, Россия, Республика Северная Осетия-Алания, г.Владикавказ, ул.Шмулевича, 8а;

§  Утвердить время проведения собрания – начало собрания – в 15 ч.00 м., время начала регистрации участников собрания – в 14 ч.00 м. 

§  Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.      О финансово-хозяйственной деятельности АКБ «БРР» (ОАО) за 2009 г.

2.      Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества, а также  распределение прибыли по результатам  финансового года.

3.      Отчет Ревизионной комиссии АКБ «БРР» (ОАО).

4.      Об утверждении аудиторской организации для осуществления обязательного аудита АКБ «БРР» (ОАО) за 2010 г.

5.      Избрание членов Совета директоров АКБ «БРР» (ОАО).

6.      Избрание членов Ревизионной комиссии АКБ «БРР» (ОАО).

7.      О выплате дивидендов за 2009 г. и сроках их выплаты.

8.      О вознаграждении членам Совета директоров АКБ «БРР» (ОАО.)

9.      О вознаграждении членам Правления АКБ «БРР» (ОАО).

§  Рекомендовать общему собранию размер дивидендов за 2009 год – 0,6 руб. на одну акцию, срок выплаты дивидендов – до 01.07.2010 г.

§  Закрыть Представительство АКБ «БРР» (ОАО) в г. Ставрополь с 30 апреля 2010 г.

 

Дата проведения заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 19 апреля 2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения – 21 апреля 2010 г., протокол № 2.

3. Подпись

3.1. Председатель Правления

С.И.Доев

3.2. Дата 21 апреля 2010г.

М.П.