|
|
|
Следуя требованиям Федерального Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (от 07.08.2001 № 115-ФЗ) и нормативным документам Банка России, в АКБ «БРР» (ОАО) приняты следующие меры:
- В банке создано структурное подразделение (отдел финансового мониторинга) и назначен сотрудник, ответственный за реализацию мер по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма;
- Разработаны и согласованы с Национальным Банком РСО-Алания правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- Проводится изучение и идентификация клиентов и выгодоприобретателей;
- Налажены автоматизированные программные системы, позволяющие осуществлять ежедневную обработку проведенных операций и выявлять операции, подлежащие контролю;
- Разработана программа обучения сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Отдельно стоит отметить:
- АКБ «БРР» (ОАО) не поддерживает отношений с банками–нерезидентами, не имеющими на территориях государств, в которых они зарегистрированы, постоянно действующих органов управления.
|
|
